Alertan sobre robo de identidad con factura electrónica

No es noticia que las personas que cometen delitos son cada vez más creativas en la forma de hacerlo, prueba de ello es la nueva modalidad para el robo de identidad y lavado de dinero a través de la información que se emite en una factura electrónica.

Especialistas en servicios de seguridad financiera alertaron que los contribuyentes que pagan sus impuestos y emiten la factura electrónica 3.3 corren el riesgo de ser víctimas de la delincuencia sin darse cuenta de ello.

Esto puede ocurrir por dos modalidades, la primera es que los delincuentes usan el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de una persona para emitir facturas con su información. Al ocurrir esto el contribuyente estaría generando una actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la cual no tendría conocimiento.

La segunda modalidad es cuando se emite una factura tomando el RFC de la víctima, por lo que el delincuente podría informar al SAT que hará un pago a la persona de ese RFC, cuando en realidad no estaría recibiendo ninguna aportación ya que ni siquiera estaría enterada de la misma.

Las facturas son comprobantes que tienen efectos legales por lo que es sumamente delicado que ocurran este tipo de situaciones, por lo que el contribuyente está en riesgo de ser involucrado en alguna actividad ilegal de la cual no tuvo ninguna participación.

Para evitar este tipo de situaciones se recomienda a los contribuyentes tener un sistema de alertas de emisión de facturas y verificar CFDI 3.3 para estar pendientes de sus emisiones y detectar que los datos personales no estén siendo utilizados con malas intenciones.

Uno de los casos más recientes detectados es el de un contribuyente de 78 años que estaría emitiendo facturas a un tercero, sin embargo, dichas facturas no concuerdan con su actividad, por lo que este hecho se trata de un caso de robo de identidad, del cual él no tenía idea de que estaba ocurriendo.

El cuidado de los datos personales y el monitoreo de las actividades fiscales es responsabilidad de los contribuyentes. No dejes que tu información sea vulnerable y utiliza sitios seguros para la emisión de facturas donde puedas llevar un control y monitoreo de tu información. En Facturador.com contamos con un sistema altamente confiable y con altas medidas de seguridad que el SAT monitorea, si quieres conocer más de nuestros servicios contáctanos.